Policie ČR eviduje za prvních deset měsíců letošního roku 1 493 případů legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle Nejvyššího státního zastupitelství je stíháno 831 osob, z toho více než třetina za nedbalostní formu trestného činu. Česká bankovní asociace i policie varují: i nevědomé zapojení do praní špinavých peněz je trestné a může skončit až pěti lety vězení.
Statistiky ukazují mírný nárůst
Od začátku roku do konce listopadu čelilo trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení 520 osob za úmyslnou legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dalších 311 bylo stíháno za nedbalostní formu, tedy celkem 831 osob. Soudy potrestaly 330 lidí za úmyslný delikt a 167 za nedbalostní.
Ve stejném období loňského roku bylo stíháno 695 osob, z toho 311 za nedbalostní formu. Soudy tehdy potrestaly 274 osob za úmyslný delikt a 102 za nedbalostní. Čísla ukazují, že počet lidí zapojených do legalizace kriminálních výnosů mírně roste.
Co je praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz je proces, při kterém se pachatelé snaží zakrýt původ finančních prostředků získaných z trestné činnosti. Často využívají tzv. „bílé koně“ – osoby, které poskytnou svůj bankovní účet, identitu nebo přístup k finančním službám.
Takové jednání zahrnuje převody peněz, zakládání účtů, sdílení přístupů k internetovému bankovnictví, převzetí hotovosti či formální vystupování jako jednatel společnosti. Na první pohled může jít o „výpomoc“ nebo snadný přivýdělek, ve skutečnosti však jde o trestný čin s hrozbou až pěti let vězení.
„U každé takové nabídky snadného zisku je namístě být nanejvýš obezřetní a ověřit si všechny informace. Jinak hrozí, že svěříme svůj osud do rukou anonymního zločinu,“ varuje nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Jak pachatelé oslovují oběti
Nábor „bílých koní“ se v předvánočním období zintenzivňuje. Pachatelé využívají sociální sítě, e-maily, chatovací aplikace, falešné pracovní portály či online inzerci. Nejčastěji cílí na mladé lidi, studenty, nově příchozí cizince, ekonomicky znevýhodněné osoby nebo ty, kteří hledají krátkodobou brigádu.
Na co si dát pozor
Mezi typické znaky, že se vás někdo snaží zapojit do praní špinavých peněz, patří:
- nevyžádané nabídky práce s příslibem rychlého a snadného výdělku,
- žádost o využití vašeho bankovního účtu ke „zpracování plateb“,
- komunikace přes anonymní profily či e-maily s pravopisnými chybami,
- chybějící popis práce, požadavky na praxi nebo neověřitelné kontakty,
- nátlak na rychlé vyřízení všeho online.
Obezřetnost je klíčová
Praní špinavých peněz není jen problém velkých finančních skupin. Pachatelé stále častěji využívají běžné lidi, kteří se mohou stát „bílými koňmi“ – ať už vědomě, nebo nevědomě. Policie i Česká bankovní asociace proto apelují na veřejnost: buďte obezřetní, ověřujte si nabídky a nenechte se zlákat vidinou snadného zisku.
