Bankovní účty, sázková společnost a peníze lidí, kteří uvěřili falešným investicím. Chomutovští kriminalisté rozkryli finanční řetězec, přes který mělo projít 1,5 milionu korun pocházejících z podvodů. Muž, který měl své účty poskytnout dosud neznámé osobě, už čelí trestnímu stíhání.
Případ se podle policie odehrával od listopadu 2025 do ledna letošního roku. Obviněný měl založit několik bankovních účtů a následně je dát k dispozici člověku, jehož totožnost policisté zatím nezjistili.
Na účty pak přicházely peníze od lidí, kteří se stali oběťmi podvodných investičních schémat. Pachatelé je měli přesvědčovat vidinou výhodného investování a připravit je o jejich úspory.
Peníze následně putovaly přes účty vedené na obviněného, což podle kriminalistů pomáhalo zakrýt jejich skutečný původ.
Do hry vstoupily i sázkové účty
Bankovními účty ale případ nekončil. Muž měl neznámé osobě zpřístupnit také své herní účty u sázkové společnosti.
Na ně mířily peníze dalších poškozených, tentokrát oklamaných příslibem vyplacení údajných výnosů z investic do kryptoměn. Odtud měly být během velmi krátké doby převáděny na další, dosud nezjištěné bankovní účty a platební prostředky.
Celkem měl muž tímto způsobem umožnit zastření původu částky dosahující 1,5 milionu korun.
Peníze putovaly přes Česko i zahraničí
Rozplést jednotlivé převody podle policie nebylo jednoduché. Chomutovští kriminalisté analyzovali data, bankovní operace a finanční toky vedoucí přes větší množství účtů v České republice i v zahraničí.
Výsledkem bylo zmapování finančního řetězce a zadokumentování role jednotlivých osob. Policisté poté muže zadrželi a zahájili proti němu trestní stíhání pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a podvodu.
Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až osm let vězení.
Účet „pro kamaráda“ může skončit trestním stíháním
Případ zároveň ukazuje riziko takzvaných bílých koní. Internetoví podvodníci využívají cizí bankovní účty k přesouvání peněz získaných od obětí a komplikují tak dohledání jejich původu.
Poskytnutí vlastního účtu neznámému člověku nebo jeho založení na cizí pokyn proto nemusí být nevinnou službou. I člověk, který sám oběti nepodvádí, se může podle okolností dostat do hledáčku policie kvůli legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti.
Zdroj: PČR
